責(zé)任珠寶業(yè)委員會(RJC)是一個非贏利性組織使命如下:
為保證公司嚴(yán)格遵守國際、國內(nèi)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保經(jīng)營活動依法合規(guī)，防止被利用為洗錢及恐怖融資的渠道;
向會員提供評估問題(T002_2008)和客觀證據(jù)的提示與指導(dǎo)。積極貢獻(xiàn)于鉆石和/或黃金珠寶供應(yīng)鏈的會員業(yè)務(wù),幫助會員定義認(rèn)證范圍。
《實(shí)踐準(zhǔn)則》的規(guī)定
RJC運(yùn)作行為準(zhǔn)則
評估問題涵蓋以下《實(shí)踐準(zhǔn)則》:
相關(guān)定義：
洗錢：
是指通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。
恐怖融資：
(一)恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
(二)以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
(三)為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
(四)為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
商業(yè)倫理
1.1 賄賂與疏通費(fèi)
1.2 洗錢與恐怖主義融資
1.3 金伯利進(jìn)程
1.4 產(chǎn)品安全
1.5 產(chǎn)品誠信
1.6 采掘業(yè)透明倡議
人權(quán)與社會績效
2.1 人權(quán)
2.2 童工與未成年人
2.3 強(qiáng)迫勞動
2.4 自由結(jié)社與集體談判
2.5 歧視
2.6 健康與安全
2.7 處罰與申訴程序
2.8 工時
2.9 報(bào)酬
2.10 一般雇傭條款
2.11 社區(qū)參與和發(fā)展
2.12 安全人員的使用
2.13 土著居民
2.14 手工與小規(guī)模采礦
環(huán)境績效
3.1 環(huán)境保護(hù)
3.2 危險物質(zhì)
3.3 廢物與排放
3.4 能源與自然資源的使用
3.5 生物多樣性
管理實(shí)踐
4.1 遵守法律
4.2 政策
4.3 商業(yè)伙伴——承包商、客戶、供應(yīng)商與合作伙伴
4.4 影響評估
4.5 礦山關(guān)閉規(guī)劃
4.6 可持續(xù)性報(bào)告
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